Kemény pénzmosás: elfogták az Újpest volt tulajdonosát - videó - NB1.hu
Magyar focihírek
minden mennyiségben
NB2 logó
NB3 logó
Újpestvolt tulajdonoselfogtákpénzmosáscsalóstrómanKékfény

Kemény pénzmosás: elfogták az Újpest volt tulajdonosát - videó

Simon Zoltán - 2019. április 17. szerda 20:48
Hat stróman segítette.
Nagypályás fehérgallérost, az újpesti futballklub egykori tulajdonosát fogták el milliárdos pénzmosás gyanújával a múlt héten. A rendőrök azt mondják: egy belga cégtől kicsalt milliárdos zsákmányból vett hoteleket és szállodahajót. Hat stróman segített neki. A nemzetközi bűnügy hat éve kezdődött. A Kékfény teljes riportja a linkre kattintva érhető el
 
A rendőrség hét férfit gyanúsít pénzmosással. Először 2017 végén fogtak el három bandatagot, aztán februárban kettőt, és múlt héten is kettőt, köztük az irányítót. A többiek strómanként két-háromezer euróért a nevükre vettek cégeket, és papíron ők rendelkeztek a számlák felett. A főnök neve semmilyen hivatalos iraton nem szerepel, a valóságban mégis hozzá került a zsákmány.
 
A Kékfény információi szerint T. Sándor a fő pénzmosó. Ő volt egykor az újpesti focicsapat többségi tulajdonosa, akkor is különböző offshore cégek között történtek – legalábbis papíron – pénzmozgások, kölcsönügyletek, az akkori sajtóhírek szerint így működtették az egész klubbot. Például így fizették ki a játékosok bérét is.
 
T. Sándor elítélt csaló: kétmilliárd forinttal próbálta megkárosítani a CIB Bankot.
 
A csalásért 5 és 15 év közötti büntetést kaphatott volna, de jogerősen megúszta két év felfüggesztettel. A mostani pénzmosás büntetési tétele 2 és 8 év között van, a középmérték 5 év, a bírónak ebből kell kiindulnia, ha bűnös egyáltalán. Ha kedvezménnyel szabadulhat, 40 hónapot kell esetleg leülnie 1200 millió forintért. Ez első látásra nem is tűnik olyan rossz üzletnek, másodikra azonban igen, a rendőrség ugyanis minden vagyonát zár alá vette.
 
A Vagyon-visszaszerzési Hivatal vezetője a Kékfénynek azt mondta: három szállodát és egy hotelhajót vettek zár alá.
 
T. Sándor papíron ezek egyikében sem tulajdonos, de a nyomozók biztosak benne, hogy övé minden. Ő irányította a cégek működését, és a bevétel is hozzá folyt be.
 
Nagy Ágnes hozzátette: a visszaszerzési eljárás során vizsgálni kell az elkövető életvitelét, jövedelmi viszonyait, mikor, hol és mennyit dolgozott, és volt-e gazdasági társaságban érdekeltsége, személyijövedelemadó-bevallása.
 
A Kékfény úgy tudja, a nyomozás adatai szerint T. Sándornak hivatalosan alig volt jövedelme, vagyonát strómanokon keresztül mozgatta. Jog szerint minden bűnös pénzből vett értéket lefoglalhat a hatóság, akkor is, ha az más nevén van. Sőt, ha a mosott pénz időközben hasznot termelt, azt is elvehetik végül a tettesek. A hotelek egyébként ugyanúgy működnek, mintha semmi nem történt volna. A lényeg, hogy az ingatlant nem lehet eladni.
 
A zárlatot legkésőbb a bíróság oldhatja fel, akkor, amikor jogerősen dönt a bűnösségről. Addig is könyvvizsgálók, banki szakemberek számolják ki, hogy mennyit is érnek a vagyontárgyak, és a mosott pénzből mennyi hasznot termeltek. Aztán mérleget vonnak. Ha kiderül, hogy ez a 3,7 millió euró ugyanaz az 3,7 millió euró, amit kicsaltak a belga cégtől, akkor az átvert vállalatot kártalanítják majd. A hét gyanúsítottat őrizetbe vették, de nem kérték az előzetes letartóztatásukat, szabadlábon védekezhetnek - írta a hirado.hu.
 

Szólj hozzá Te is!
LEGFRISSEBB HÍREK
2019. 05. 21. 21:13

Böde átigazolása: fontosat mondott a menedzsere

Csak két csapat létezik a támadónak.
2019. 05. 21. 21:00

Az MTK-val kiesett a ZTE-vel feljutott a magyar válogatott

Egymás után harmadszor érte el a bravúrt.
2019. 05. 21. 20:09

Maradok a Honvéd szurkolója – interjú a Svájcba távozóval

Ígért valamit a kupadöntőre.
2019. 05. 21. 18:34

Marco Rossi szűkítette a válogatott keretét

Három játékos került ki, bejelzett Gulácsiék csapata.
2019. 05. 21. 20:36

Játékoskeretben történő nagy változásokat ígért a szakmai igazgató

Új csapatot építenek.
2019. 05. 21. 12:50

ETO: új edző után több új játékos is aláírt, távozók is vannak

Kondás és Feczkó is jelölt volt a posztra.
2019. 05. 21. 20:43

Megamardt az esély a feljutásra - reakciók

Felvették a versenyt a bajnokaspiránssal.
2019. 05. 21. 13:38

Már csak 1 pontra az éllovastól - gólok története

Több, mint 1 órát játszottak 10 emberrel.
2019. 05. 21. 18:27

Loki: eldőlt Tőzsér sorsa

Hivatalos bejelentés.
2019. 05. 21. 18:07

Lipcsei csapatától igazolt kapust a Vidi

Hivatalos bejelentés.
2019. 05. 21. 09:59

Nagy szavakkal mutatkozott be az ETO új vezetőedzője

Nem egyedül érkezik.
2019. 05. 20. 21:55

Bemutatta új vezetőedzőjét a Győr

Nincs meglepetés.
2019. 05. 21. 10:47

Amikor a gyerekkori haverok az NB III-ban csapattá válnak

Csodás szavak.
2019. 05. 20. 18:38

Elképesztő edzői nyilatkozat a feljutásra esélyesnél

Egészen egyedi részletet értékelt!
2019. 05. 21. 16:56

Edzőkre sújtott le keményen a Fegyelmi Bizottság

A testület legújabb ítéletei.
2019. 05. 21. 16:46

DVTK: profi szerződést kapott a tehetséges magyar

Hivatalos bejelentés.
2019. 05. 21. 13:45

Muszbek a nézőszámokról: "Majdnem és kizárólag a Ferencvárosnak köszönhető"

Tartalékok vannak a szurkolói létszámot és a bevételt illetően.
2019. 05. 21. 13:17

Puskás Akadémia: Komjáti utódja és a 700 ezres igazolás

Állítólag már aláírt a román élvonalból érkező.
LEGFRISSEBB HÍREK
HÍRLEVÉL
Foci hírek első kézből!
TABELLA
1Ferencvárosi TC74
2MOL Vidi FC61
3DVSC51
4Budapest Honvéd49
5Újpest FC48
6Mezőkövesd Zsóry FC44
7Puskás Akadémia FC40
8Paksi FC39
9Kisvárda Master Good38
10DVTK38
11MTK Budapest34
12Szombathelyi Haladás30
FACEBOOK
Kövess minket Facebookon, hogy labdába rúghass, ha fociról van szó!